دوره آموزشی «قانون مبارزه با پولشوئی» با بیش از پنج سرفصل برگزار شد

در این دوره آموزشی که به همت معاونت توسعه و مدیریت منابع مؤسسه برای مديران مالی و نماينده‌های پولشویی در صندوق و شركتهای تابعه اجرا شد، بیش از پنج سرفصل در قالب دوره مقدماتی به شرکت‌کنندگان ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، با توجه به اهميت حاكميت شركتی و ضرورت رعايت اصول و قوانين قانون مبارزه با پولشويي این دوره آموزشی با تاكيد بر دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
در این دوره آموزشی که به همت معاونت توسعه و مدیریت منابع مؤسسه برای مديران مالی و نماينده‌های پولشویی در صندوق و شركتهای تابعه اجرا شد، بیش از پنج سرفصل در قالب دوره مقدماتی به شرکت‌کنندگان ارائه گردید.
سرفصل‌های این دوره آموزشی شامل: «فرآيندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و آشنایی با مفهوم و محتوای پولشویی»، «مثال‌های مفهومی برای آموزش بهتر مراحل سه‌گانه پولشویی»، «نحوه شناسایی مشتری و اهميت آن به عنوان اصلی‌ترين پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی»، «نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعاليت پولشویی» و ... بودند.
گفتنی است؛ در دوره مقدماتی آموزش قانون مبارزه با پولشویی بالغ بر 100 نفر ساعت آموزش دیدند.
همچنین شرایط برگزاری دوره پیشرفته این آموزش‌ها در دست برنامه‌ریزی است.